УФСБ России по Смоленской области выявило трёх новых фигурантов уголовного дела о незаконном обналичивании денежных средств.

Речь идёт о схеме, связанной с оформлением фиктивных сделок по приёму металлолома у физических лиц с использованием подложных документов и платёжных поручений.

Как ранее установили оперативники УФСБ, участники преступной группы подыскивали граждан, готовых предоставить паспортные данные, номера телефонов и реквизиты банковских карт. На их имена оформляли фиктивные документы, после чего злоумышленники изготавливали подложные платёжные поручения и направляли их в кредитные организации. Деньги перечисляли со счетов фирмы на счета подставных лиц, затем средства обналичивали и передавали сотрудникам коммерческой организации.

По имеющимся данным, в результате противоправной деятельности участники преступного сообщества незаконно обналичили порядка 800 миллионов рублей. В группу входили руководители и сотрудники коммерческих структур, а также лица, имевшие отношение к правоохранительным органам.

На основании материалов оперативно-розыскной деятельности регионального управления ФСБ следственное управление СК возбудило уголовное дело по части 2 статьи 187 УК России — неправомерный оборот средств платежей.

В УФСБ подчёркивают, что оперативные мероприятия продолжаются. Силовики документируют новые эпизоды преступной деятельности и устанавливают возможных соучастников.

Задержанным по делу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.